Vérifications d'identité

Nous vérifions chaque joueur pour que nos jeux restent sûrs, légaux et équitables. Cette page explique quelles vérifications nous menons, quels documents nous demandons et à quoi ils servent.

Pourquoi nous vérifions

1.1 L'inscription n'est permise que si le droit applicable là où vous vous situez autorise le jeu. Vous devez aussi satisfaire aux règles du Canada concernant l'âge légal, la validation de votre identité et les mesures antiblanchiment.

1.2 Ces vérifications servent à établir plusieurs points : votre âge de 19 ans ou plus, l'exactitude de l'identité déclarée, la légalité de l'endroit où vous jouez et l'origine légitime des fonds qui transitent par votre compte.

1.3 Ces mêmes vérifications vous protègent contre la fraude, le vol de données de paiement et la prise de contrôle de compte.

Contrôle des sanctions et des PPE

2.1 À l'inscription, puis de façon périodique, nous confrontons le nom de tous les joueurs avec les listes de sanctions établies au Canada et à l'étranger.

2.2 Nos contrôles visent aussi les personnes politiquement exposées (PPE), leurs proches parents et leurs associés connus. Une concordance avec une PPE ne mène pas au blocage du compte; elle déclenche plutôt une vigilance renforcée et doit obtenir l'aval des cadres supérieurs.

2.3 Lorsqu'une correspondance avec une liste de sanctions est confirmée, il est impossible d'ouvrir ou d'utiliser le compte, et les fonds visés sont gérés conformément à la loi canadienne.

Surveillance continue

3.1 Des systèmes automatisés et des contrôles manuels nous permettent de suivre les mouvements de dépôt et de retrait ainsi que les comportements de mise.

3.2 Certaines activités font l'objet d'un examen approfondi: des dépôts retirés après très peu de jeu, des modes de paiement changés souvent ou des dépenses qui ne cadrent pas avec votre profil.

3.3 Les vérifications de géolocalisation se répètent à la connexion et à chaque dépôt.

Vérification d'identité et d'âge

4.1 Avant d'accepter un premier dépôt, nous validons l'ensemble de votre identité, soit votre nom, l'adresse de votre résidence et votre date de naissance. Bien souvent, ce contrôle se fait par voie électronique, en un instant.

4.2 Si les vérifications électroniques échouent, nous demandons des documents:

• Une pièce d'identité valide délivrée par l'État et munie de votre photo, comme un permis de conduire, un passeport ou tout document équivalent.
• Une preuve d'adresse où apparaissent votre nom complet et l'adresse de votre domicile : relevé bancaire récent, facture d'électricité, d'eau ou d'un autre service, ou encore lettre émanant d'une administration publique.
• Un document établissant que le moyen de paiement est à votre nom : pour une carte, une photo de sa face avant dont les chiffres centraux sont dissimulés; pour un compte bancaire ou un portefeuille électronique, un relevé ou une capture d'écran sur lequel figure le nom de la personne titulaire.

4.3 Chaque image doit être nette, en couleur, à jour et montrer les quatre coins. Vous pouvez téléverser les documents depuis votre compte ou les envoyer par courriel à notre adresse de soutien.

Vérifications non terminées

5.1 Un échec de la vérification entraîne le blocage de votre compte : dépôts, parties et retraits demeurent impossibles jusqu'à ce que le problème soit résolu.

5.2 Nous pouvons fermer un compte lorsque les documents demandés n'arrivent pas avant l'échéance fixée ou paraissent altérés. Si la loi l'autorise, nous retournons les sommes déposées sur le moyen de paiement d'origine. Nos Conditions d'utilisation précisent ce qu'il advient des gains.

5.3 Notre Politique 19+ entre en vigueur dès que nous découvrons qu'un titulaire de compte n'a pas l'âge minimal de 19 ans.

Origine des fonds

6.1 Si votre activité atteint des niveaux plus élevés ou si des indicateurs de risque apparaissent, nous vous interrogerons sur l'origine des fonds que vous utilisez pour jouer. Les preuves habituelles sont les talons de paie, les relevés bancaires, une preuve d'héritage ou de vente d'un bien immobilier, ou les états financiers d'entreprise.

6.2 Nous pouvons aussi chercher à comprendre votre patrimoine global lorsque l'ampleur de votre jeu l'exige.

6.3 Tant que nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous pouvons restreindre vos dépôts et vos retraits.

Dossiers et déclarations

7.1 Les pièces qui prouvent votre identité, la trace de vos opérations financières et le résultat des vérifications effectuées sont gardés de façon sécuritaire durant tout le délai prescrit par la loi canadienne. Pour en savoir plus, voyez la page Votre vie privée.

7.2 Lorsqu'une loi l'exige, les transactions douteuses ou portant sur des montants élevés sont déclarées par nous aux autorités canadiennes habilitées. La législation nous empêche d'aviser la personne visée qu'elle a fait l'objet d'un signalement.

7.3 Nous ne versons les retraits qu'à des modes de paiement vérifiés à votre nom, et nous n'acceptons aucun paiement de tiers.

Contact

8.1 Une question au sujet de la vérification, ou des documents à transmettre? Écrivez-nous à support@reginacasino.app; notre équipe de vérification vous répondra par courriel.